Швейцарские банки вскоре начнут требовать налоговые декларации своих клиентов

Министерство финансов страны подготовило законопроект, который направлен на предотвращение вливания в страну грязных денег из-за границы. Банкам предлагают в случаях необходимости запрашивать у клиентов информации об уплате налогов на родине.

Банк

«Мы не желаем, чтобы Швейцария была местом хранения грязных денег», — заявляет Эвелине Видмер-Шлумпф, министр финансов. По ее словам «в дальнейшем банки должны будут перед работой с клиентом проводить проверку во избежание возможных рисков». Послужить поводом для такой проверки, в частности, может ситуация, когда клиент с большим состоянием настаивает на высокой степени конфиденциальности, либо на «неоправданных сложностях в процессе общения с банком». Эксперты полагают, что здесь речь может идти о тех случаях, когда клиенты желают, чтобы выписки банка отправлялись не по домашнему адресу, а на некие подставные фирмы.

В случае возникновения сомнений, согласно законопроекту, банки обязаны будут отказать клиенту в депонировании его денежных средств. Но финансовые институты не обязаны будут сообщать о таких инцидентах в контролирующие органы. Также законопроект не касается «старого» капитала, который уже находится в банках. Но лишь до момента, пока на такой счет не будут перечислены новые средства.

Также законопроект содержит предложение по запрету на осуществление наличных платежей на сумму более 100 000 франков или 107 500 долларов, включая процесс приобретения недвижимости и предметов роскоши. Сделки выше указанной суммы предлагается осуществлять через банки.

Categories: Банки, Новости
Tags: Банки