Акции британского банковского гиганта Standard Chartered во вторник на лондонской фондовой бирже упали более чем на 23%, после того как лондонские аналитики оценили предполагаемые расходы банка, связанные с обвинениями в помощи Ирану избежать санкций, в 5,5 млрд. долларов.

В понедельник банковские регуляторы в Нью-Йорке заявили, что Standard Chartered за почти 10 лет якобы скрывал проведение операций на сумму 250 млрд. долларов. Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк в понедельник обвинил лондонскую банковскую группу в сокрытии 60 000 сделок с иранскими клиентами, в том числе с Центральным банком Ирана, в период с 2001 по 2010 год.

Соединенные Штаты и их союзники в течение нескольких последних лет усилили экономические санкции против Ирана в рамках сдерживания исламской республики от развития ее ядерного потенциала. Иран утверждает, что его целью является произведение энергии, но американские чиновники говорят, что иранцы разрабатывают оружие.

Standard Chartered фальсифицировал деловые и официальные документы для того чтобы скрыть сделки с иранскими клиентами, которые подвергались экономическим санкциям США, – сообщили в Департаменте финансовых услуг штата Нью-Йорк. В обмен за это, мировая банковская группа получала сотни миллионов долларов в виде комиссионных, говорится в отчете Нью-Йоркских властей.

«Во главе с самым высоким руководством, Standard Chartered разработал и реализовывал сложную схему, в которой использовались его Нью-Йоркские отделения, которые служили прикрытием при совершении запрещенных сделок с Ираном. Сотрудничество, которое бесспорно способствовало поддержанию глобальной угрозы миру и стабильности», – говорится в документе Регулятора.

Регулятор призвал руководителей Standard Chartered явится 15 августа в Нью-Йорк для того чтобы ответить на обвинения. Банку грозит штраф и возможно даже аннулирование американской лицензии на ведение банковской деятельности.

Standard Chartered в своем заявлении сообщил, что решительно отвергает все факты, которые представлены в докладе Департамента финансовых услуг. Банк заявил, что считает, что более 99,9% сделок соответствовали правилам США.

В своем заявлении нью-йоркский регулятор заявил, что Standard Chartered функционировал как «учреждение изгой», отмывая деньги иранских клиентов и преднамеренно скрывая информацию от государственных и федеральных регуляторов.

В частности регуляторы говорят, что Standard Chartered подделывал документы, изменяя информацию об иранских клиентах на вымышленную, и использовал так называемые транзитных сделки, при совершении которых оффшорные деньги проходили через финансовую систему США на другие оффшорные счета.

В соответствии с федеральным законом банки обязаны удостовериться, что такие операции не нарушают санкции США. Но регулятор сообщает, что нью-йоркское отделение Standard Chartered регулярно совершало транзитные переводы иранским клиентам.

В докладе говорится, что сотрудник американском отделении во внутренней переписке предупреждал топ менеджеров банка в Лондоне, что банк может столкнуться с серьезной уголовной ответственностью.

Но предупреждение было отклонено получателем, который в ответ написал: «Вы чертовы американцы. Кто вы такие, чтобы рассказывать нам и всему миру, что мы не должны иметь дело с иранцами».