В Лондоне арестован форекс трейдер по подозрению в участии организации пирамиды по схеме Понзи

В Лондоне арестован форекс трейдер по подозрению в участии организации пирамиды по схеме Понзи

Полиция Лондонского Сити (City of London Police) арестовала валютного трейдера, который подозревается в организации финансовой пирамиды по схеме Понзи.

Имя трейдера не разглашается, поскольку это может помешать следствию выявить остальных действующих лиц, которые замешаны в создании и продвижении крупной финансовой пирамиды в Великобритании.

Согласно заявлению, пострадавшими от рук этой финансовой пирамиды являются 375 инвесторов на общую сумму в 4 миллионы британских фунтов стерлингов, что равно 6.17 миллионам долларов США. Самый крупный вкладчик инвестировал мошенникам  £830,000 ($1 200 000).

Стоит отметить, что среди инвесторов есть 33 жителя Таиланда и 17 жителей Австралии, что делает данную финансовую пирамиду международной.

Расследования по данному делу началось в декабре 2014 года и в течение 5 месяцев были выявлены почти все организаторы данной мошеннической схемы. Сейчас полиция призывает всех инвесторов обратиться в соответствующие органы Великобритании для того, чтобы можно было начать процедуру компенсации потерь, а также для более подробного расследования данной мошеннической схемы с посредниками и агентами привлекающими средства в эту и другие пирамиды.

Напомню, что схема Понзи — это классическая финансовая пирамида, в условиях которой первым вкладчикам выплачиваются проценты не от инвестиционной деятельности, а от привлечения новых клиентов, которые создают положительный денежный поток в такую мошенническую схему.

Стоит отметить, что на территории СНГ работали или продолжают работать десятки, если не сотни таких мошеннических схем в области трейдинга на валютном рынке форекс, самые громкие среди которых:

MMCIS, Mill Trade, Forex Trend, Panteon Finance

AForex