Материалы по «панамскому делу» изучит биржевой регулятор США

Материалы по «панамскому делу» изучит биржевой регулятор США

Недавно опубликованные данные по офшорным счетам в Панаме тысяч должностных лиц будут проверены Комиссией по ценным бумагам и биржам США(SEC). Предметом разбирательства станут возможные нарушения антикоррупционного законодательства.
В рамках контроля исполнения закона «О коррупции за рубежом» биржевой регулятор на постоянной основе мониторит и изучает подобные открытые источники. Но что конкретно будет изучать в документах панамской компании Mossak Fonseca, которая специализируется на создании оффшорных компаний с целью сокрыть состояние госчиновников по всему миру.
Публикация этих данных произвело эффект разорвавшейся бомбы. Никто не сомневался, что ряд госчиновников воруют и воруют много. Но столь подробной информации с сканкопиями паспортов президентов ряда государств у общественности не было. Что интересно, отголосков данного скандала пока не было в США. Хотя осколки от той информационной бомбы поразили многих государственных деятелей от Ирана до Исландии.

В SEC заявляют, что рассмотрят дела далеко не всех компаний. А только тех, которые обращаются на рынке США и являются транснациональными. Так как за соблюдением анти коррупционного законодательства именно этих участников рынка следит биржевой регулятор. В любом случае, подобные явления названы тревожным сигналом, требующим пристального внимания и справедливого разбирательства.

Ранее сообщалось о том, что немецкие банки попали в поле зрения регуляторов из ЕС.


Gerchik & Co